Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
09.02.2016 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 04 февраля 2016 года, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний; время открытия собрания 11.00; время закрытия: 11.55 часов местного времени.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имело кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 357 194 389 голосов, что составляло 97,61 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ».

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. Об одобрении сделок.

3. Об избрании Ревизора.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1:

Принятое решение: Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "КЗФ".

Результаты голосования: «ЗА» - 357 119 389 голосов (99,98% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» - 75000 голосов (0,02% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в собрании).. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2:

Принятое решение: 2.1. Одобрить крупную сделку – заключение Кредитного договора с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом Кредитного договора;

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США,

Срок кредитования – 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процент от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Кредитного договора.

Результаты голосования: «ЗА» - 357 119 389 голосов (99,98% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» - 75000 голосов (0,02% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в собрании).. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Принятое решение: 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора независимой гарантии с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – предоставление Обществом (далее – Гарант) независимой гарантии в обеспечение обязательств по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) долларов США,

в том числе: кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США,

кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США,

кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;

Срок кредитования – 60 (шестьдесят)месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.

Гарант обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора независимой гарантии.

Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25 747 351 голос; число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 005 609 голосов, что составляло 66,05% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. «ЗА» - 16 930 609 голосов (65,76% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 75 000 голосов (0,29% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Принятое решение: 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора залога ценных бумаг с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом (далее – Залогодатель) Договора залога, принадлежащих ему на праве собственности ценных бумаг F.W. Winter Inc. & Company (Ф.В. Винтер Инк. и Компани – компании, созданной в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, чей зарегистрированный офис находится по адресу: Делавер Аве. & Элм Ст. Камден, Нью-Джерси 08102, США), в количестве 188 штук, составляющих 25,07 (двадцать пять целых семь сотых) процентов от уставного капитала компании (далее - Предмет залога).

Залоговая стоимость Предмета залога – залоговая стоимость Предмета залога оценивается сторонами в размере 151 801 930 рублей.

Обеспечиваемое обязательство - обеспечение обязательств заемщиков по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов», Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США,

в том числе: кредитный договор ПАО «КЗФ» - 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США,

кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США,

кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США,

кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;

Срок кредитования – 60 (шестьдесят)месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.

Залогодатель обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора залога ценных бумаг.

Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25 747 351 голос; число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 005 609 голосов, что составляло 66,05% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. «ЗА» - 16 930 609 голосов (65,76% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 75 000 голосов (0,29% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Принятое решение: 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора залога оборудования с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом (далее – Залогодатель) Договора залога, принадлежащего ему на праве собственности оборудования в составе перечня объектов, согласно приложению №2 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров (далее- Предмет залога).

Залоговая стоимость Предмета залога – залоговая стоимость Предмета залога оценивается сторонами в размере не более 250 млн. рублей.

Обеспечиваемое обязательство - обеспечение обязательств по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов», Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США,

в том числе: кредитный договор ПАО «КЗФ» - 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США,

кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США,

кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США,

кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;

Срок кредитования – 60 (шестьдесят)месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.

Залогодатель обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора залога оборудования.

Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25 747 351 голос; число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 005 609 голосов, что составляло 66,05% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. «ЗА» - 16 930 609 голосов (65,76% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 75 000 голосов (0,29% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Принятое решение: 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора ипотеки с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) заключаемой на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом (далее – Залогодатель) Договора ипотеки, принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества в составе перечня объектов, согласно приложению №3 к настоящему протоколу (далее- Предмет залога).

Залоговая стоимость Предмета залога – залоговая стоимость Предмета залога оценивается сторонами в размере не более 1,4 млрд. рублей.

Обеспечиваемое обязательство - обеспечение обязательств по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов», Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США,

в том числе: кредитный договор ПАО «КЗФ» - 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США,

кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США,

кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США,

кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;

Срок кредитования – 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.

Залогодатель обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора ипотеки.

Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25 747 351 голос; число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 005 609 голосов, что составляло 66,05% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. «ЗА» - 16 930 609 голосов (65,76% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 75 000 голосов (0,29% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3:

Принятое решение: В связи с досрочным прекращением полномочий Ревизионной комиссии Общества, ввиду добровольного сложения с себя полномочий ее членов, избрать ревизором Общества – Банных Александра Ивановича.

Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 360 771 511 голос; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 352 029 769 голосов, что составляло 97,58% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. «ЗА» - 351 954 769 голосов (99,98% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» - 75000 голосов (0,02% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в собрании).. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: б/н от 09 февраля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 09.02.2016