Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
05.02.2013 13:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, а также содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЗФ» следующих кандидатов: Фалеева Сергея Петровича»

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - Привалов Ю.П., Фалеев С.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЗФ» следующих кандидатов:

1.Патрушева Виталия Геннадьевича

2.Эйхельберга Сергея Викторовича

3.Хватова Алексея Валерьевича

4.Герасимова Сергея Геннадьевича

5.Фалеева Сергея Петровича»

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - Привалов Ю.П., Фалеев С.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «КЗФ» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ».

«2.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ» следующего кандидата Мурзина Дмитрия Витальевича

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - Привалов Ю.П., Фалеев С.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет

2.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ» следующих кандидатов:

1.Орлову Ольгу Александровну;

2.Федорову Ольгу Олеговну

3.Мурзина Дмитрия Витальевича»

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - Привалов Ю.П., Фалеев С.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2013 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от 04.02.2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 04.02.2013 г.