Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
27.05.2008 10:27


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СОЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.soz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 мая 2008 года Свердловская область, г. Сухой Лог ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, зал заседаний

2.3. Кворум общего собрания.: 67 127 107 голоса или 92,35 % от общего количества голосующих акций

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Прибыль, полученную по результатам 2007 г. в размере 2697 тыс. руб., не распределять, дивиденды по итогам 2007 г. не выплачивать.

ЗА 66 379 399 Против 680 472Воздержался 45 600

2.Избрать в состав Совета директоров Общества: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ермолычева Дмитрия Анатольевича 50 373 843 нет нет

Казырбаева Равиля Абдрахмановича 50 373 843

Клинова Анатолия Ивановича 168 813 733

Клинова Олега Анатольевича 75 944 356

Лебедева Юрия Николаевича 55 170 016

Симоненко Ирину Александровну 50 373 843

Федотову Ирину Геннадьевну 51 273 843

Хмара Сергея Владимировичу 50 373 843

Ялышева Вадима Викторовича 50 373 843

3.Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Бородину Ирину Владимировну 51 249 951 нет нет

Карандакову Татьяну Юрьевну 51 249 951 нет нет

Оленева Романа Юрьевича 51 249 951 нет нет

Павлову Екатерину Владимировну 51 224 351 25 600 нет

Штевнину Галину Юрьевну 51 249 951 нет нет

4. Утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ».

За Против Воздержался

66 852 528 254 779 нет

5.Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

За Против Воздержался

67 088 107 нет нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Прибыль, полученную по результатам 2007 г. в размере 2697 тыс. руб., не распределять, дивиденды по итогам 2007 г. не выплачивать.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Ермолычева Дмитрия Анатольевича

Казырбаева Равиля Абдрахмановича

Клинова Анатолия Ивановича

Клинова Олега Анатольевича

Лебедева Юрия Николаевича

Симоненко Ирину Александровну

Федотову Ирину Геннадьевну

Хмара Сергея Владимировичу

Ялышева Вадима Викторовича.

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Бородину Ирину Владимировну

Карандакову Татьяну Юрьевну

Оленева Романа Юрьевича

Павлову Екатерину Владимировну

Штевнину Галину Юрьевну

4.Утвердить аудитором Общества на 2008 год - ЗАО « Аудиторская фирма «АСБ».

5.Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 26 мая 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ю.Н. Лебедев Генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

3.2. Дата: 26 мая 2008 г.