Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
07.03.2012 07:58


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.slsoz.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 марта 2012 г. № 4

Содержание решений, принятых Советом директоров:

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания : 24 апреля 2012 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», здание заводоуправления, 3 этаж, зал заседаний.

Время начала собрания: 11 час. 00 мин.местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 07 марта 2012 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “ Сухоложский огнеупорный завод” по результатам 2011 г.

2.Избрание Совета директоров Общества.

3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 марта 2012 г. по 23 апреля 2012 г. в рабочие дни недели с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 211,223, 225, тел: 64-1-22, 64-4-19, 64-3-26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО « Сухоложский огнеупорный завод» , Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 07 марта 2012г.