Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
29.04.2010 14:06


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.slsoz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 апреля 2010 года

2.4. Кворум общего собрания.: 66 630 328 голоса или 91,67 % от общего количества голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Направить часть нераспределенной прибыли 2008 года на покрытие убытков, полученных по результатам 2009 г. в размере 5064 тыс. руб.; дивиденды по итогам 2009 г. не выплачивать. ЗА - 66 577 528. ПРОТИВ - 32 800. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 000.

Избрать в состав Совета директоров Общества:

Афанасьеву Ирину Геннадьевну - 49 925 664

Ермолычева Дмитрия Анатольевича - 49 925 664

Казырбаева Равиля Абдрахмановича - 49 925 664

Клинова Анатолия Ивановича - 170 269 357

Клинова Олега Анатольевича - 75 585 175

Лебедева Юрия Николаевича - 53 563 836

Симоненко Ирину Александровну - 49 924 664

Хмара Сергея Владимировича - 49 924 664

Ялышева Вадима Викторовича - 49 924 664

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Викторову Веру Михайловну - 49 999 264

Карандакову Татьяну Юрьевну - 49 999 264

Павлову Екатерину Владимировну - 49 999 264

Пологова Андрея Владимировича - 50 001 100

Штевнину Галину Юрьевну - 49 999 264

Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ЗАО « Аудиторская фирма «АСБ» - 66 628 328

Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества - 66 628 328

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Направить часть нераспределенной прибыли 2008 года на покрытие убытков, полученных по результатам 2009 г. в размере 5064 тыс. руб.; дивиденды по итогам 2009 г. не выплачивать.

Избрать в состав Совета директоров Общества:

Афанасьеву Ирину Геннадьевну

Ермолычева Дмитрия Анатольевича

Казырбаева Равиля Абдрахмановича

Клинова Анатолия Ивановича

Клинова Олега Анатольевича

Лебедева Юрия Николаевича

Симоненко Ирину Александровну

Хмара Сергея Владимировича

Ялышева Вадима Викторовича.

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Викторову Веру Михайловну

Карандакову Татьяну Юрьевну

Павлову Екатерину Владимировну

Пологова Андрея Владимировича

Штевнину Галину Юрьевну.

Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ЗАО « Аудиторская фирма «АСБ».

Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 апреля 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 29 апреля 2010г.