Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
27.01.2011 09:22


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.slsoz.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 26 января 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 января 2011 г. № 3

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”.

2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить:

•дату внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”- 16 марта 2011 г. ,

•время внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”- 11- 00 час местного времени,

•место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”- Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж, зал заседаний.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” - 10 час. 00 мин. местного времени.

5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод»:

1.Утверждение Регламента внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Утверждение Устава ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 27 января 2011