Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
09.03.2011 09:29


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 624800, Российская федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Милицейская 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601871207

1.5. ИНН эмитента: 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.slsoz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 марта 2011 г. № 4

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».

2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.Определить:

•дату годового Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”- 28 апреля 2011 г. ,

•время годового Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”- 11- 00 час. местного времени,

•время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” - 10 – 00 час. местного времени,

• место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”- Российская Федерация, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж, зал заседаний.

4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “Сухоложский огнеупорный завод:

1.Утверждение Регламента годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» по результатам 2010 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

6. Об обращении в РО ФСФР России в УрФО.

5.Дивиденды по итогам 2010 г. не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», Ю.Н. Лебедев

3.2. Дата: 9 марта 2011г.