Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Сухоложский огнеупорный завод"
11.05.2007 09:06


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Сухоложский огнеупорный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милициейская,2

1.4. ОГРН эмитента 1026601871207

1.5. ИНН эмитента 6633000665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31298-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.soz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата проведения общего собрания 25 апреля 2007 года

Место проведения общего собрания г. Сухой Лог ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, зал заседаний

Кворум общего собрания 66 863 692 голоса или 91,987 % от общего количества голосующих акций

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

Формулировка вопроса ЗА Против Воздержался

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Прибыль, полученную по результатам 2006 г. в размере 27272 тыс. руб., не распределять, дивиденды по итогам 2006 г. не выплачивать.

65 973 420

833 272 56 400

2.Избрать в состав Совета директоров Общества:

Казырбаева Равиля Абдрахмановича

Ермолычева Дмитрия Анатольевича

Клинова Анатолия Ивановича

Клинова Олега Анатольевича

Лебедева Юрия Николаевича

Симоненко Ирину Александровну

Федотову Ирину Геннадьевну

Хмара Сергея Владимировичу

Ялышева Вадима Викторовича

66 224 054

66 222 054

141 600 886

36 801 534

24 112 284

66 222 054

67 122 054

66 222 054

66 222 054 нет нет

3.Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Бородину Ирину Владимировну

Карандакову Татьяну Юрьевну

Павлову Екатерину Владимировну

Проханова Олега Юрьевича

Штевнину Галину Юрьевну

51 001 936

4 400 63 600

4. Утвердить аудитором Общества на 2006 год ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ».

66 861 892 нет нет

5.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 64 513 196

4 400 6 400

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Прибыль, полученную по результатам 2006 г. в размере 27272 тыс. руб., не распределять, дивиденды по итогам 2006 г. не выплачивать.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Казырбаева Равиля Абдрахмановича

Ермолычева Дмитрия Анатольевича

Клинова Анатолия Ивановича

Клинова Олега Анатольевича

Лебедева Юрия Николаевича

Симоненко Ирину Александровну

Федотову Ирину Геннадьевну

Хмара Сергея Владимировичу

Ялышева Вадима Викторовича.

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Бородину Ирину Владимировну

Карандакову Татьяну Юрьевну

Павлову Екатерину Владимировну

Проханова Олега Юрьевича

Штевнину Галину Юрьевну

4.Утвердить аудитором Общества на 2007 год - ЗАО « Аудиторская фирма «АСБ».

5.Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания 10 мая 2007 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента –

Генеральный директор ОАО

«Сухоложский огнеупорный завод»

Ю.Н. Лебедев

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” мая 20 07 г. М.П.