Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
31.07.2019 17:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «31» июля 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«06» августа 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;

2.Об определении цены и последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3.О даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

4.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления организации Холдинга по рассмотрению вопроса об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества организации Холдинга, признанного непрофильным активом;

5.Об определении цены и даче согласия (одобрении) на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.Об утверждении порядка работы с непрофильными активами в Обществе.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 31.07.2019