Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
26.08.2019 10:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;

2.2форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров

(с предварительным направлением бюллетеней));

2.3дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – «01» октября 2019 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40, каб. 725, время проведения годового общего собрания 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

- Российская Федерация, 119049, город Москва, Б. Якиманка, 40.

2.4время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11 часов 50 минут;

2.5дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – Дата окончания приема бюллетеней: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

- Российская Федерация, 119049, город Москва, Б. Якиманка, 40.

2.6дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 08 сентября 2019 года;

2.7повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –

1.Утверждение аудитора Общества.

2.8порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «09» сентября 2019 года по «01» октября 2019 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров 23 августа 2019г. (Протокол

№ 227-СД от 26.08.2019);

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 26.08.2019