Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
05.06.2019 11:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «04» июня 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«06» июня 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Отчет об исполнении бюджета АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и сводного/консолидированного бюджета холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2018 год;

2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2018 года;

3.О рекомендациях годовому общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год;

4.О рекомендациях общему собранию по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2018 год;

5.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу распределения чистой прибыли организаций;

6.О предложениях общему собранию акционеров по внесению изменений в устав Общества;

7.О предложениях общему собранию по утверждению внутренних документов Общества;

8.О поручениях генеральному директору Общества;

9.Об утверждении сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

10.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 05.06.2019