Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
26.08.2019 10:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2019 года, протокол № 227-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.25 п. 11.2 Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров

(с предварительным направлением бюллетеней)) «01» октября 2019 года, определив:

- местом проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40, каб. 725;

- временем проведения внеочередного общего собрания 12 часов 00 минут.

- временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 11 часов 50 минут.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40. Дата окончания приема бюллетеней по указанному адресу - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «08» сентября 2019 года.

- лицам, указанным в списке лиц и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания.

- руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-п, п. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол от 03.07.2019 № 5)) избрать председательствующим на общем собрании акционеров - председателя Совета директоров Общества, секретарем - корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение аудитора Общества.

По вопросу «Об утверждении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 В.М. Максименко

3.2. Дата: 26.08.2019