Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
03.07.2013 07:45


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло».

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2013 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: информация не указывается, поскольку решение принято Единственным акционером, в собственности которого находятся 100 процентов голосующих акций эмитента.

2.5. Формулировка решений, принятых Единственным акционером эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах - отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

3. Руководствуясь Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Саратовстройстекло» утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года:

- сумма чистой прибыли по итогам 2012 года составила 764 497 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов направить 700 035 853 руб.00 коп. (Семьсот миллионов тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 00 копеек) из расчета 2 315 руб. 50 коп. (Две тысячи триста пятнадцать рублей 50 коп.) на одну обыкновенную именную акцию; дивиденды выплатить денежными средствами в срок - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- на выплату вознаграждений членам совета директоров, а именно: Султанову Р.И., Агурееву С.А., Амирову Р.Р., Гумерову Ф.Н., Литвин В.И. и Чурсину Ю.А. направить 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, членам ревизионной комиссии и корпоративному секретарю - 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей и 30 000 (Тридцать тысяч) рублей соответственно.

4. Избрать членами совета директоров Общества:

1.Агуреева Сергея Алексеевича

2.Амирова Руслана Рафаиловича

3.Гумерова Фаниля Наильевича

4.Киршину Лиану Раифовну

5.Литвина Владимира Ивановича

6.Султанова Радика Ирековича

7.Чурсина Юрия Алексеевича.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.Ляпустину Наталью Владимировну

2.Смирнову Светлану Николаевну

3.Щетинину Татьяну Ивановну.

6. Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло» №16 от «30» июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 01 июля 2013 года М.П.