Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
05.03.2012 15:17


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,

а также о принятых советом директоров эмитента решениях

(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02 марта 2012 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора займа.

2. О предоставлении полномочий по заключению договора займа.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: количество независимых директоров, принимающих участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки, - 2.

По первому вопросу повестки дня голосовали: «За» - 2 члена совета директоров.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «За» - 2 члена совета директоров.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Салаватстекло»:

1. Предмет сделки: заем в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты.

2. Стороны сделки:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло».

Заемщик – Открытое акционерное общество «Салаватстекло».

3. Срок действия договора: окончательная сумма займа и проценты по нему должны быть погашены 29.06.2012 г.

2. Предоставить генеральному директору ОАО «Саратовстройстекло» Чурсину Юрию Алексеевичу право заключить договор займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Салаватстекло» на принятых советом директоров Общества условиях, а также иные документы к нему по своему усмотрению, согласовав остальные условия данного договора самостоятельно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №18 от 02 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись в наличии)

3.2. Дата: 02 марта 2012 года М.П.