Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
10.09.2012 09:20


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях

(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04 сентября 2012 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства за Открытое акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций», в совершении которой имеется заинтересованность Агуреева Сергея Алексеевича, Гумерова Фаниля Наильевича и Султанова Радика Ирековича.

2. О предоставлении генеральному директору ОАО «Саратовстройстекло» полномочий подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договор поручительства и иные, связанные с ним, документы.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, - 4,

количество независимых директоров, принимающих участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки, - 4.

«За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью, совершаемую с учетом ограничений, установленных Уставом ОАО «Саратовстройстекло», в совершении которой имеется заинтересованность Агуреева Сергея Алексеевича, Гумерова Фаниля Наильевича и Султанова Радика Ирековича, по заключению договора поручительства с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «УЗЭМИК» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, в рамках которого «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) предоставляет ОАО «УЗЭМИК» кредитную линию с лимитом задолженности 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 2 года, с выдачей траншей до 365 дней, с уплатой процентов за пользование кредитом.

Договор поручительства заключается на следующих условиях:

- срок поручительства: поручительство предоставляется на срок не более пяти лет с даты подписания договора поручительства;

- объем обязательства: ОАО «Саратовстройстекло» отвечает перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в том же объеме, что и ОАО «УЗЭМИК», включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением об открытии кредитной линии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ОАО «УЗЭМИК».

Стороны сделки и выгодоприобретатели:

Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Поручитель – Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло».

Должник (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций».

2. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «Саратовстройстекло» подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «УЗЭМИК» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии на условиях, одобренных советом директоров и иные, связанные с ним, документы.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2012 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 07 сентября 2012 года, протокол заседания совета директоров №8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» подпись в наличии Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 07 сентября 2012 года М.П.