Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
26.01.2009 10:52


CООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29 декабря 2008 г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 29 декабря 2008 г.

2.3. Решения, принятые на заседании совета директоров:

1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде заочного голосования.

- провести внеочередное общее собрание акционеров 21 января 2009 года;

- утвердить место проведения внеочередного общего собрания: г. Саратов, ОАО «Саратовстройстекло».

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ООО «Стеклофин».

2. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора залога между ОАО «Саратовстройстекло» и ООО «Стеклофин».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО “Саратовстройстекло” ________________________ М.Б. Ланин

3.2. Дата: 12 января 2009 года М.П.