Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
24.04.2014 12:20


Сообщение о существенном факте

«Об образовании единоличного и коллегиального органов эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров.

Кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать генеральным директором ОАО «Саратовстройстекло» Сычева Петра Владимировича. Срок полномочий генерального директора установить с 23 апреля 2014 года по 23 апреля 2015 года включительно. Право заключения трудового договора от имени Общества согласно Уставу Общества предоставить председателю совета директоров.

2. Утвердить количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «Саратовстройстекло»:

1.Сычев Петр Владимирович - генеральный директор, председатель правления

2.Бадретдинов Владислав Мунирович – директор по производству

3.Вытнова Людмила Геннадиевна - руководитель финансовой группы

4.Денисюк Елена Николаевна – начальник отдела качества

5.Иванов Владимир Геннадьевич – директор по безопасности

6.Киршина Лиана Раифовна - главный бухгалтер

7.Ларина Жанна Вячеславовна – начальник юридического отдела

8.Троян Сергей Алексеевич - технический директор

9.Юлтимиров Ильдар Нуруллович – директор по продажам.

Срок полномочий членов правления установить с 23 апреля 2014 года по 23 апреля 2015 года включительно.

2.4. Доли участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: все указанные в п.2.3. лица не имеют таких долей.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №1 от 23 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ П.В. Сычев

(подпись)

3.2. Дата: 23 апреля 2014 года М.П.