Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
04.02.2014 16:36


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров.

Кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, связанных подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовстройстекло» в 2014 году по выборам в совет директоров следующих кандидатов:

1. Агуреева Сергея Алексеевича

2. Амирова Руслана Рафаиловича

3. Гумерова Фаниля Наильевича

4. Киршину Лиану Раифовну

5. Литвина Владимира Ивановича

6. Султанова Радика Ирековича

7. Чурсина Юрия Алексеевича

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовстройстекло» в 2014 году по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Ляпустину Наталью Владимировну

2. Смирнову Светлану Николаевну

3. Щетинину Татьяну Ивановну

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №24 от 04 февраля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор подпись в наличии

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 04 февраля 2014 года М.П.