Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
30.03.2012 09:28


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,

а также о принятых советом директоров эмитента решениях

(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29 марта 2012 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства в обеспечение обязательств по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и заключаемых в рамках него договоров об открытии возобновляемых кредитных линий с Открытым акционерным обществом Сбербанк России Башкирское отделение №8598.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: количество независимых директоров, принимающих участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки, - 3.

«За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению Договора поручительства между Открытым акционерным обществом Сбербанк России Башкирское отделение №8598 (далее – Банк, Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Саратовстройстекло» (далее – Поручитель), обеспечивающего обязательство: генеральное соглашение (далее - Генеральное соглашение) об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и заключаемых в рамках него договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные Договоры), на следующих условиях:

- Заемщик - Открытое акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»;

- лимит кредитной линии (максимальная ссудная задолженность): 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей;

- срок: до 12 месяцев.

Остальные условия: согласно Договору поручительства.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №23 от 29 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 30 марта 2012 года М.П.