Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
24.04.2014 11:50


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося

акционерным обществом, и порядка их выплаты»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров.

Кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Руководствуясь Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Саратовстройстекло», рекомендовать Единственному акционеру на выплату дивидендов по итогам 2013 года направить 150 256 022 руб.00 коп. (Сто пятьдесят миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двадцать два рубля 00 копеек) из расчета 497 руб. 00 коп. (Четыреста девяносто семь рублей 00 коп.) на одну обыкновенную именную акцию.

Рекомендовать Единственному акционеру утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 мая 2014 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 года, протокол №28.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ П.В. Сычев

(подпись)

3.2. Дата: 23 апреля 2014 года М.П.