Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
04.12.2012 15:54


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03 декабря 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 07 декабря 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, в совершении которой имеется заинтересованность Агуреева Сергея Алексеевича, Гумерова Фаниля Наильевича и Султанова Радика Ирековича, по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК».

2. О предоставлении генеральному директору ОАО «Саратовстройстекло» права заключить договор займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК» на принятых советом директоров Общества условиях.

3. О раскрытии информации об условиях сделки с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК», а так же о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» Подпись в наличии Ю.А. Чурсин

3.2. Дата: 04 декабря 2012 года М.П.