Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
02.03.2009 16:54


CООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента:1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27 января 2009 г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 27 января 2009 г.

2.3. Решения, принятые на заседании совета директоров:

1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде заочного голосования.

- провести внеочередное общее собрание акционеров 16 февраля 2009 года;

- утвердить место проведения внеочередного общего собрания: г. Саратов, ОАО «Саратовстройстекло».

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Одобрение изменения условий Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №472 от «10» августа 2007 года, заключенного с Акционерным коммерческим Сберегательным банком в лице Саратовского отделения №8622 Сбербанка России, а также всех Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии/ Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии/ Кредитных договоров, которые будут заключены в будущем в рамках вышеназванного Генерального соглашения:

- процентные ставки по договорам на срок до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней установить не более 17,5 (семнадцати целых пяти десятых) процентов годовых.

Вопрос 2.

Одобрение изменения условий Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 1459 от 11.09.2008 г., заключенного с Акционерным коммерческим Сберегательным банком в лице Саратовского отделения №8622 Сбербанка России, а также всех Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии/ Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии/ Кредитных договоров, которые будут заключены в будущем в рамках вышеназванного Генерального соглашения:

- процентные ставки по договорам на срок до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней установить не более 17,5 (семнадцати целых пяти десятых) процентов годовых.

Вопрос 3.

Одобрение изменения условий соглашений об овердрафтных кредитах, заключаемых в рамках Генерального соглашения №1698 об овердрафтных кредитах от «12» января 2009 года, заключенного с Акционерным коммерческим Сберегательным банком в лице Саратовского отделения №8622 Сбербанка России:

- процентную ставку по соглашениям сроком до 30 (тридцати) календарных дней установить не более 14 (четырнадцати) процентов годовых с платой за открытие лимита овердрафта 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от лимита овердрафта.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ________________________ М.Б. Ланин

3.2. Дата: 27 января 2009 года М.П.