Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
03.07.2013 07:45


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

«О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом,

вопросов, указанных пп.11 п.1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров.

Кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Вынести предложенную редакцию годового отчета за 2012 год на утверждение Единственному акционеру Общества.

2.Представить на утверждение Единственному акционеру годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах – отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 01 июля 2013 года М.П.