Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
01.07.2011 17:28


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (решение Единственного акционера).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло».

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2011 года, г. Саратов, ул. Ломоносова,1, ОАО «Саратовстройстекло», 11.00 часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: информация не указывается, поскольку решение принято Единственным акционером, в собственности которого находятся 100 процентов голосующих акций эмитента.

2.5. Формулировка решений, принятых Единственным акционером эмитента:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

3.Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года, в том числе:

- выплату годовых дивидендов в размере 199 837 486 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей, из расчета 661 (Шестьсот шестьдесят один) рубль на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести денежными средствами в срок – не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- выплату вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и корпоративному секретарю в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей и 30 000 (Тридцать тысяч) рублей соответственно.

4. Избрать членами совета директоров Общества:

1.Агуреева Сергея Алексеевича

2.Амирова Руслана Рафаиловича

3.Ахметшина Айдара Робертовича

4.Гумерова Фаниля Наильевича

5.Литвина Владимира Ивановича

6.Султанова Радика Ирековича

7.Чурсина Юрия Алексеевича.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.Козик Марину Алексеевну

2.Смирнову Светлану Николаевну

3.Щетинину Татьяну Ивановну.

6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность».

7. Утвердить изменения в Положение о совете директоров ОАО «Саратовстройстекло».

8. Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Саратовстройстекло».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло» №7 от 30 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 30 июня 2011 года М.П.