Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
23.04.2008 16:02


CООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 апреля 2008 г., г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

2.4. Кворум общего собрания: всего зарегистрировано акционеров и их представителей на момент начала проведения собрания, владеющих в совокупности 302 326 голосующими акциями Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1.Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

1.Банатов Владимир Антонович

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

2.Макейчева Нина Ильинична

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

3.Шишкина Любовь Александровна

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

2.Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326 по данному вопросу.

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326 по данному вопросу.

«За» – 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

4.Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово- хозяйственной деятельности Общества и заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

5.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 2 116 282.

1.Калинин Алексей Владимирович – 124 014 голосов, что составляет 5,86 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2.Косогов Андрей Николаевич – 126 977 голосов, что составляет 6,0 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

3.Ланин Михаил Борисович – 459 120 голос, что составляет 21,7 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

4.Либерман Александр Евгеньевич – 952 327 голосов, что составляет 45,0 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

5.Нафталиев Евгений Рафаилович – 256 916 голосов, что составляет 12,14 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

6.Поляков Вячеслав Георгиевич – 98 410 голосов, что составляет 4,65 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

7.Сарычев Геннадий Леонидович – 98 518 голосов, что составляет 4,65 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против всех кандидатов» - нет.

«Воздержался по всем кандидатам» - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 188 215.

1.Автонова Марина Викторовна

«За» -189 190 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

2.Панченков Антон Александрович

«За» -189 190 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

3.Чурсин Юрий Алексеевич

«За» - 189 190 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

8.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

«За» – 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 1070.

Недействительных бюллетеней нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Банатов Владимир Антонович

2. Макейчева Нина Ильинична

3. Шишкина Любовь Александровна

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключение аудитора по результатам проверке годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1.Калинин Алексей Владимирович

2.Косогов Андрей Николаевич

3.Ланин Михаил Борисович

4.Либерман Александр Евгеньевич

5.Нафталиев Евгений Рафаилович

6.Поляков Вячеслав Георгиевич

7.Сарычев Геннадий Леонидович

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Автонова Марина Викторовна

2.Панченков Антон Александрович

3.Чурсин Юрий Алексеевич

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2008 год аудиторскую фирму ЗАО «Глобал Аудит».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО “Саратовстройстекло” ________________________ М.Б. Ланин

3.2. Дата: 22 апреля 2008 года М.П.