Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
26.03.2008 16:48


CООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 25 марта 2008 г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 25 марта 2008 г.

2.3. Решения, принятые на заседании совета директоров:

1.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования.

- провести годовое общее собрание акционеров 17 апреля 2008 года;

-утвердить место проведения годового общего собрания: г. Саратов, ОАО «Саратовстройстекло», зал заседаний.

Время проведения собрания акционеров – начало собрания 11.00 часов, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

2.Руководствуясь Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Саратовстройстекло», рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2007 года в сумме 690147000 рублей:

-на выплату годовых дивидендов – 332558600 рублей, из расчета 1100 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести денежными средствами, в срок не позднее 18 июля 2008 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Избрание членов счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

4.Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

6.Избрание членов совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО “Саратовстройстекло” ________________________ М.Б. Ланин

3.2. Дата: 26 марта 2008 года М.П.