Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
14.06.2007 10:56


CООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2007 г., г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

2.4. Кворум общего собрания: всего зарегистрировано акционеров и их представителей на момент начала проведения собрания, владеющих в совокупности 302 326 голосующими акциями Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

1. Банатов Владимир Антонович

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

2. Макейчева Нина Ильинична

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

3. Сарычев Игорь Геннадьевич

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

2. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326 по данному вопросу.

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326 по данному вопросу.

«За» – 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово- хозяйственной деятельности Общества и заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

«За» - 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 2 116 282.

1. Калинин Алексей Владимирович – 124 114 голосов, что составляет 5,86 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Косогов Андрей Николаевич – 130 938 голосов, что составляет 6,19 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

3. Ланин Михаил Борисович – 453 893 голос, что составляет 21,45 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

4. Либерман Александр Евгеньевич – 940 316 голосов, что составляет 44,43 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

5. Нафталиев Евгений Рафаилович – 270 093 голосов, что составляет 12,76 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

6. Поляков Вячеслав Георгиевич – 98 410 голосов, что составляет 4,65 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

7. Сарычев Геннадий Леонидович – 98 518 голосов, что составляет 4,66 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против всех кандидатов» - нет.

«Воздержался по всем кандидатам» - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 188 215.

1. Автонова Марина Викторовна

«За» -188 215 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

2. Панченков Антон Александрович

«За» -188 215 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

3. Чурсин Юрий Алексеевич

«За» - 188 215 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Количество голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу 302 326.

«За» – 302 326 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 1070.

Недействительных бюллетеней нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Банатов Владимир Антонович

2. Макейчева Нина Ильинична

3. Сарычев Игорь Геннадьевич

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключение аудитора по результатам проверке годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Калинин Алексей Владимирович

2. Косогов Андрей Николаевич

3. Ланин Михаил Борисович

4. Либерман Александр Евгеньевич

5. Нафталиев Евгений Рафаилович

6. Поляков Вячеслав Георгиевич

7. Сарычев Геннадий Леонидович

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Автонова Марина Викторовна

2. Панченков Антон Александрович

3. Чурсин Юрий Алексеевич

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2007 год аудиторскую фирму ЗАО «Глобал Аудит».

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора

ОАО “Саратовстройстекло” ________________________ Г.А. Михеева

3.2. Дата: 14 июня 2007 года М.П.