Решения общих собраний участников (акционеров)

Закрытое Акционерное Общество "Универмаг "Меркурий"
16.06.2016 17:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое Акционерное Общество "Универмаг "Меркурий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Универмаг "Меркурий"

1.3. Место нахождения эмитента: 410005, Саратовская область, г. Саратов, Колхозная площадь, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026402668995

1.5. ИНН эмитента: 6452032993

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80146-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6452032993

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Универмаг "Меркурий"

Место нахождения общества: 410005, Российская Федерация, г.Саратов, Колхозная площадь, 1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания: г.Саратов, Колхозная площадь, 1, офис ЗАО "Универмаг "Меркурий" (2-ой этаж)

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 36525

Число голосов, которыми обладали все лица, принявшие участие в общем собрании 30496 или 83,493% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Собрание признано правомочным.

Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса акционерного общества за 2015 год, отчёта о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли общества за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов.

4. О выборах состава Совета директоров.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

8. О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 36525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30496, что составляет 83.493% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

«За»- 30496 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Решение: Утвердить годовой отчёт общества за 2015 год.

Вопрос 2. Утверждение бухгалтерского баланса акционерного общества за 2015 год, отчёта о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 36525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30496, что составляет 83.493% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

«За»- 30496 голос, что составляет 83,493% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Решение: Утвердить бухгалтерский баланс акционерного Общества за 2015год, отчет о прибылях и убытках

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 36525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30496, что составляет 83.493% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

«За»- 30496 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Решили: Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Вопрос 4. О выборах состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 182625.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 182625.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 152480, что составляет 83.493% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Ахмеров А.Ш. «За»- 30496 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Кац Б.Л. . «За»- 30496 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Сербина А.Ю. «За»- 30496 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Шульга Е.Г. . «За»- 30496 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Щетинина И.В. За»- 30496 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Решение: Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Ахмерова Алика Шайхиевича. Каца Бориса Львовича, Сербиной Анны Юрьевны, Шульги Елены Григорьевны, Щетининой Инны Викторовны

Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 12960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6931, что составляет 53.480% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Андреева Л.Ю. . «За»- 6931 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Мусуралиева В.Т. «За»- 6931 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Язынин В.П. «За»- 6931 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:Андреевой Людмилы Юрьевны, Мусуралиевой Венеры Тюлегеновны, Язынина Владимира Петровича

Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 36525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30496, что составляет 83.493% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

«За»- 30496 голос, что составляет 83,493% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Данко-Аудит»

Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 36525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30496, что составляет 83.493% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

«За»- 30496 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

Вопрос 8. О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 36525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30496, что составляет 83.493% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

«За»- 30496 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, испорченных бюллетеней- 0.

Решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 16.06.2016г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-80146-Р и привелигорованные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-80146-Р

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Б.Л. Кац

3.2. Дата: 16.06.2016г.