Созыв общего собрания участников (акционеров)

Закрытое Акционерное Общество "Универмаг "Меркурий"
23.05.2016 16:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое Акционерное Общество "Универмаг "Меркурий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Универмаг "Меркурий"

1.3. Место нахождения эмитента: 410005, Саратовская область, г. Саратов, Колхозная площадь, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026402668995

1.5. ИНН эмитента: 6452032993

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80146-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6452032993

2. Содержание сообщения

Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «10» июня 2016 г., г. Саратов, Колхозная площадь,1, 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «13» мая 2016 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные выпуск №60-1-302 от 18.09.1996г., выпуск № 1-02-80146-Р от 30.09.1998, Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России №049448 от 28.04.2004г. Номер выпуска 60-1-302 от 18.09.1996г. , 1-04-80146-Р от 30,09.1998г. аннулированы и присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-80146-Р.

акции привилегированные именные бездокументарные №60-1-302 от 18.09.1996г., Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России №049449 от 28.04.2004г. Номер выпуска 60-1-302 от 18.09.1996г. аннулированы и присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-80146-Р.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.

2.Утверждение бухгалтерского баланса акционерного общества за 2015 год, отчёта о прибылях и убытках.

3.О распределении прибыли общества за 2015 год, в том числе, о выплате дивидендов.

4.О выборах состава Совета директоров.

5.Об избрании членов ревизионной комиссии.

6.Об утверждении аудитора общества.

7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

8.О принятии решения об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по Повестке дня общего собрания по адресу: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, 1, 2-ой этаж, начиная с 20.05. 2016 года в понедельник- пятницу с 12.00 до 16.00 часов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "Универмаг "Меркурий" Кац Борис Львович

3.2. Дата: 23.05.2016