Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
15.08.2017 11:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений:

1.1.Определить цену следующих сделок с заинтересованностью:

1. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Исполнитель) и АО «Зарубежнефть» (Заказчик) по Договору подряда № 0851 (проект) на выполнение работ по разработке проектной документации «Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин на пласт М месторождения Бока де Харуко» в размере – 13 996 362,03 руб. (НДС не облагается. Ст. 148, 170 НК РФ).

2. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору № 0959 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Расширение системы ППД. Площадка куста скважин №2» в размере – 14 985 451,70 руб., в т.ч. НДС.

3. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору № 0969 (проект) на разработку рабочей документации по объекту: «Обустройство Северо-Сихорейского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации. Расширение кустовой площадки №1» в размере – 2 068 216,07 руб. в год, в т.ч. НДС.

4. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Поставщик) и АО «Оренбургнефтеотдача» (Покупатель) по Договору № 0952 (проект) на передачу в собственность Покупателя оборудования среднего и верхнего уровней АСУТП УПСВ и выполнение услуг по разработке программного обеспечения, шеф-монтажу, пуско-наладке и пуску АСУТП УПСВ в эксплуатацию в размере – 8 900 000,00 руб., в т.ч. НДС.

5. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Исполнитель) и ООО «НГП Северо – Карасевское» (Заказчик) по Договору № Н0513 (проект) на выполнение научно- исследовательских работ по теме: «Разработка разрешительной экологической документации для Луцеяхского нефтяного месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа» в размере – 2 183 006,04 руб., в тч. НДС.

1.2.Принять решение о согласии на совершение следующих сделок с заинтересованностью:

1. Между АО «Гипровостокнефть» (Исполнитель/Абонент) и АО «Зарубежнефть» (Заказчик/ Исполнитель), т.к. заинтересованность выявлена контролирующего лица АО «Гипровостокнефть» – АО «Зарубежнефть», имеющего право прямо или косвенно через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Гипровостокнефть»:

1.1. Договор подряда № 0851 (проект)

Предмет договора – выполнение работы по разработке проектной документации «Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин на пласт М месторождения Бока де Харуко».

Стоимость услуг – 13 996 362,03 руб. (НДС не облагается. Ст. 148, 170 НК РФ).

Сроки выполнения работ: 01.09.2017г. – 14.01.2018г.

2. Между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик), т.к. заинтересованность выявлена контролирующего лица АО «Гипровостокнефть» – АО «Зарубежнефть», имеющего право прямо или косвенно через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Гипровостокнефть» и одновременно владеющего более 50 процентами голосов в высшем органе управления – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик):

2.1. Договор № 0959 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Расширение системы ППД. Площадка куста скважин №2».

Стоимость работ – 14 985 451,70 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ: 01.11.2017г. – 30.09.2018г.

2.2. Договор № 0969 (проект)

Предмет договора – разработка рабочей документации по объекту: «Обустройство Северо-Сихорейского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации. Расширение кустовой площадки №1».

Стоимость работ – 2 068 216,07 руб., в год, в т.ч. НДС

Срок действия договора: 01.08.2017г. – 30.11.2017г.

3. Между АО «Гипровостокнефть» (Поставщики АО «Оренбургнефтеотдача» (Покупатель) т.к. заинтересованность выявлена контролирующего лица АО «Гипровостокнефть» – АО «Зарубежнефть», имеющего право прямо или косвенно через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Гипровостокнефть» и одновременно владеющего более 50 процентами голосов в высшем органе управления – АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик):

3.1. Договор № 0952 (проект)

Предмет договора – передача в собственность Покупателя оборудование среднего и верхнего уровней АСУТП УПСВ и выполнение услуг по разработке программного обеспечения, шеф-монтажу, пуско-наладке и пуску АСУТП УПСВ в эксплуатацию.

Стоимость работ – 8 900 000,00 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 17 недель после заключения договора.

4. Между АО «Гипровостокнефть» (Исполнитель) и ООО «НГП Северо – Карасевское» (Заказчик), т.к. заинтересованность выявлена контролирующего лица АО «Гипровостокнефть» – АО «Зарубежнефть», имеющего право прямо или косвенно через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Гипровостокнефть» и одновременно владеющего более 50 процентами голосов в высшем органе управления – ООО «НГП Северо – Карасевское» (Заказчик):

4.1. Договор № Н0513 (проект)

Предмет договора – выполнение научно- исследовательских работ по теме: «Разработка разрешительной экологической документации для Луцеяхского нефтяного месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа»

Стоимость работ – 2 183 006,04 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ: 01.07.2017г. – 01.10.2018г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 августа 2017 года.

2.4. Дата составления Протокола 11 августа 2017 года. Протокол № 204.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин Владимир Матвеевич

3.2. Дата: 15.08.2017