Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
19.04.2017 13:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 17 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 26 апреля 2017г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: бездокументарные именные обыкновенные акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2016 год, в том числе: годового отчета, бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения.

2. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2016 год.

3. О распределении чистой прибыли за 2016 год и выплате годовых дивидендов за 2016 год.

4. О рассмотрении предложений об аудиторе АО «Гипровостокнефть.

5. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

5.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

5.2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров.

5.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5.6. Определение имеющих право на участие в общем собрании акционеров - владельцев акций соответствующей категории.

5.7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

5.8. Утверждение проектов решений, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров.

6. Об утверждении условий Договора № А3445 (проект) с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии и раскрытие информации номинальному держателю.

7. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 1 к договору № А3358/2017/77-ДВР-155/1 от 15.02.2017 г. об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

8. О заключении сделок с заинтересованностью.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 19.04.2017г