Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
01.06.2017 17:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты

голосования:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров

эмитента:

1.1. Определить цену следующих сделок с заинтересованностью:

1.1.1. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть»

(Исполнитель) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –

добыча Харьяга» (Заказчик) по дополнительному соглашению № 6 к Договору «Проект обустройства

Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора» №

4800005991 от 17.12.2015 года на выполнение дополнительных работ по проектированию в размере

2 581 630,55 руб., в т.ч. НДС, а общую стоимость по договору с учетом соглашения об уступке прав и

передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного

общества «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ» в размере – 295 375

215,11 руб., в т.ч. НДС.

1.1.2. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть»

(Исполнитель) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ –

добыча Харьяга» (Заказчик) по Дополнительное соглашение № 1 к Договору «Проект обустройства

Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Сети внешнего электроснабжения площадочных объектов

Харьягинского месторождения» №УППиПР-16/208/0890 от 01.12.2016 года на выполнение дополнительного

объема работ в соответствии с Дополнением № 1 к Техническому заданию на проектирование (Приложение №

1 к Договору) в размере – 1 446 821,61 руб., в т.ч. НДС.

1.2. Одобрить заключение следующих сделок между АО «Гипровостокнефть» (Исполнитель) и

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (Заказчик) с заинтересованностью, т.к. заинтересованность

выявлена контролирующего лица АО «Гипровостокнефть» – АО «Зарубежнефть», имеющего право прямо или

косвенно через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления

АО «Гипровостокнефть» и одновременно владеющего более 50 процентами голосов в высшем органе

управления – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (Заказчик):

1.2.1. Дополнительное соглашение № 6 к Договору «Проект обустройства Харьягинского месторождения.

Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора» №

4800005991 от 17.12.2015 года.

Предмет дополнительного соглашения № 6:

выполнение дополнительных объемов работ по проектированию:

- корректировка сметной документации в соответствии с дополнением к заданию на проектирование;

- разработка рабочей документации по источникам бесперебойного питания для панелей управления

технологических установок и датчиков контрольных измерительных приборов в соответствии с дополнением к

заданию на проектирование; исключение из общего объема работ:

- выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по электротехнической части

низковольтных кабельных линий до 0,4кВ для зданий главных трансформаторных подстанций (№№ объектов по

Генеральному плану 023/1 и 023/2) и кабельных эстакад, примыкающих к этим зданиям (№ объекта по

Генеральному плану 027/2), а также рабочей документации на полевой уровень систем автоматизации (системы

управления, противоаварийной защиты, обнаружения пожара и газа), которая не может быть выпущена по

причине отсутствия данных от Поставщика оборудования верхнего уровня ИСУБ ЦПС (Emerson Process

Management S.A.S.).

Стоимость дополнительных работ по дополнительному соглашению № 6 -

2 581 630, 55 руб., в т.ч. НДС.

Стоимость исключаемых работ - 14 911 361,51 руб., в т.ч. НДС.

Общая стоимость по договору с учетом дополнительного соглашения №

6 и соглашения об уступке прав и

передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал французского акционерного

общества «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ»: 295 375 215,11 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ с учетом дополнительного соглашения № 6:

17.12.2015 г. – 30.07.2017 г.

1.2.2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору «Проект обустройства Харьягинского месторождения.

Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения куста скважин ЕР-2 и коридоров коммуникаций.

Корректировка» №УППиПР-16/233/0878 от 12.12.2016 года.

Предмет дополнительного соглашения № 1 – изменение сроков выполнения работ.

Сроки выполнения работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1: 29.08.2016г. – 01.08.2017г.

1.2.3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору «Проект обустройства Харьягинского месторождения.

Очередь 4А и 4В. Сети внешнего электроснабжения площадочных объектов Харьягинского месторождения»

№УППиПР-16/208/0890 от 01.12.2016 года

Предмет дополнительного соглашения № 1 – разработка проектной и рабочей документации на подключение к

внешним инженерным сетям

Стоимость работ по дополнительному соглашению № 1 – 1 446 821,61 руб., в т.ч. НДС.

Общая стоимость по договору с учетом дополнительного соглашения №1 – 38 427 745,42 руб., в т.ч НДС.

Сроки выполнения работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1: 26.09.2016г. – 29.04.2017г.

1.2.4. Дополнительное соглашение № 1 к Договору «Проект обустройства Харьягинского месторождения.

Очередь 4А и 4В. Высоконапорный водовод от ЦПС до куста ЕР-2 DN 200. 30 этап строительства» №УППиПР-

16/269/0924 от 22.12.2016 года.

Предмет дополнительного соглашения № 1 – изменение сроков выполнения работ по договору.

Сроки выполнения работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1: 10.10.2016 - 30.04.2017г.

1.2.5. Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда

№ООПД-16/270/0925 от 22.12.2016 года на

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. /

Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора. W

27500 Ограждение».

Предмет дополнительного соглашения № 1 - изменение сроков выполнения работ по договору.

Сроки выполнения работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1: 15.11.2016 – 30.04.2017г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО

"Гипровостокнефть": 25 мая 2017 года.

2.4. Протокол № 202, дата составления Протокола 25 мая 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 01.06.2017