Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
26.10.2015 11:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента - 05 ноября 2015 года;

2.4. Место проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) - г. Самара, ул.Красноармейская, 93.

2.5. Время начала внеочередного общего собрания 13:00.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента 11:00.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) – 09 октября 2015 г.

2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров):

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский Кодекс Российской Федерации, исключающей указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, за исключением годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью будущих периодов, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

5. Об одобрении крупной сделки - дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления займа № 24-261/15 от 23.06.2015г. (одобрен годовым общим собранием акционеров 28 мая 2015г.)

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента - в срок до 17 октября 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть»:

- Проект Устава Общества в новой редакции

- Проект Положения о Совете директоров

- Пояснительная записка к вопросу об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, за исключением годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

- Информация о сделках, отвечающих признакам заинтересованности.

- Информация о крупной сделке – дополнительного соглашения к договору предоставление займа.

- Проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента - г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 236 с 9:00 до 13:00, начиная с 17 октября 2015 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 26 октября 2015 г.