Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
06.02.2018 13:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты

голосования:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

1. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

В члены Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

- Дашевского Александра Владимировича;

- Афанасьева Игоря Семеновича;

- Ножина Владимира Матвеевича;

- Кемпфа Константина Викторовича;

- Коваленко Александра Павловича;

- Егорова Вадима Валентиновича;

- Усачева Бориса Петровича.

В члены Ревизионной комиссии АО "Гипровостокнефть":

- Антоненко Дмитрия Александровича;

- Евлакова Антона Игоревича;

- Никитину Наталью Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года,

Протокол № 211.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 06.02.2018г.