Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
20.11.2015 12:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров

2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть» в очной форме (в форме совместного присутствия);

2.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 декабря 2015 года. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания - 13:00. Время начала регистрации - 11:00.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01 декабря 2015 года

2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об одобрении сделки – Соглашение внутригруппового заимствования между АО «Зарубежнефть» и АО «Гипровостокнефть».

2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров – в срок до 09 декабря 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Соглашение внутригруппового заимствования между АО «Зарубежнефть» и АО «Гипровостокнефть».

2.7. Утвердить проекты решений, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

3. Избрать председателем внеочередного собрания акционеров АО «Гипровостокнефть», которое состоится 29 декабря 2015 года, Усачева Бориса Петровича – члена Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» и АО «Зарубежнефть»: Соглашение внутригруппового заимствования между АО «Зарубежнефть» и АО «Гипровостокнефть» на следующих условиях:

АО «Зарубежнефть» (Займодавец) – АО «Гипровостокнефть» (Заемщик) предельный размер Займа - 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей, цель Займа - пополнение оборотных средств Заемщика, процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: действующая на дату выдачи транша (Займа) ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых;

АО «Гипровостокнефть» (Займодавец) - АО «Зарубежнефть» (Заемщик) предельный размер Займа 3 550 000 000 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, цель Займа - пополнение оборотных средств Заемщика, процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая на дату выдачи транша (Займа) ключевая ставка ЦБ РФ минус 7 процентных пункта, но не ниже ключевой ставка ЦБ РФ умножить на 0,75 плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых.

5. Утвердить условия Договора с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии внеочередного собрания акционеров, которое состоится 29 декабря 2015 года, и раскрытие информации номинальному держателю.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 20 ноября 2015 года

2.4. Протокол №171, дата составления протокола 20 ноября 2015 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 20 ноября 2015 года