Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
04.06.2010 11:56


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gipvn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: г.Самара, ул. Красноармейская 93, ОАО "Гипровостокнефть", 26 мая 2010 года

2.4. Кворум общего собрания.: 94,7%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Об утверждение годового отчета ОАО "Гипровостокнефть" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год - решение принято;

2) Утверждение распределения чистой прибыли по результатам 2009 года - решение принято;

3) О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2009 года - решение принято;

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за период срока их полномочий - решение принято;

5) Об утверждении Устава ОАО «Гипровостокнефть» в новой редакции - решение принято;

6) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

7) О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

8) Об одобрение сделок с заинтересованностью - решение принято;

9) Об одобрение сделок с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров - решение принято;

10) Об избрании Генерального директора ОАО "Гипровостокнефть" - решение принято;

11) Об определении срока полномочий Генерального директора ОАО "Гипровостокнефть" - решение принято;

12) Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть" - решение принято;

13) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гипровостокнефть" - решение принято;

14) Утверждение Аудитора ОАО "Гипровостокнефть" - решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утвердить годовой отчет ОАО "Гипровостокнефть" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год

2) Утвердить распределение чистой прибыли за 2009 год

3) Утвердить:

- выплату дивидендов в размере 699,18 руб. на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты (согласно п.12.7 Устава Общества) с 01.08.2010 г. по 31.10.2010 г.;

- выплату дивидендов в размере 1 178,51 руб. на каждую привилегированную акцию типа А со сроком выплаты до 01.05.2010 г. (согласно п. 10.2.1 и п. 12.5 Устава Общества)

- форма выплаты дивидендов:

- физическим лицам – наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на лицевой счет;

- юридическим лицам – по безналичному расчету.

4)Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5) Утвердить Устав ОАО «Гипровостокнефть» в новой редакции.

6) Внести изменения в Положение о Совете директоров.

7) Внести изменения в Положение о Генеральном директоре ОАО «Гипровостокнефть».

8) Одобрить сделки с заинтересованностью.

9) Одобрить сделки с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров.

10) Избрать Генеральным директором ОАО "Гипровостокнефть" Аграфенина Сергея Ивановича

11) Определить срок полномочий Генерального директора – 3 года

12) Избрать Совет директоров ОАО "Гипровостокнефть" в составе 7 человек:

1. Аграфенин Сергей Иванович

2. Гамин Игорь Михайлович

3. Коваленко Александр Павлович

4. Ройтман Вениамин Семенович

5. Смирнов Юрий Леонидович

6. Усачев Борис Петрович

7. Ходаков Алексей Иванович

13) Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гипровостокнефть" в составе 3 человек:

1. Андрианова Елена Юрьевна

2. Ерунцова Ольга Владимировна

3. Лузанов Сергей Геннадьевич

14) Утвердить Аудитором Общества ООО "Универсал-Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 04 июня 2010 года