Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
10.05.2016 10:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 06 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 12 мая 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1.О выплате годовых дивидендов за 2015 год.

2.О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

2.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

2.2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2.6. Определение имеющих право на участие в общем собрании акционеров - владельцев акций соответствующей категории.

2.7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 10 мая 2016 г.