Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
25.05.2018 15:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме совместного присутствия (собрание).

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28 июня 2018 г.

2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, актовый зал.

2.5. Время начала собрания акционеров - 13:00.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 11:00.

2.7. Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров - владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г.

2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2017 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

2.10. Порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок по 08 июня 2018 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись;

- в срок по 08 июня 2018 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть.

2.11. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

1.Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2017 года;

2.Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2017 год;

3.Аудиторское заключение;

4.Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

5.Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

6.Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

7.Информация о сделках с заинтересованностью, заключённых АО «Гипровостокнефть» за 2017 год;

8.Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

9.Проекты решений годового общего собрания акционеров;

10.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А, начиная с 08 июня 2018 года.

телефон для справок: (846) 278-54-68

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 25 мая 2018 г.