Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
01.03.2017 16:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" 100%

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Определена цена сделок с заинтересованностью

2. Одобрены сделки с заинтересованностью

3. Внести в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. В члены Совета директоров АО «Гипровостокнефть»:

- Исмагилова Азамата Фаритовича;

- Афанасьева Игоря Семеновича;

- Дашевского Александра Владимировича;

- Коваленко Александра Павловича;

- Кемпфа Константина Викторовича;

- Сыромятникова Николая Ивановича;

- Усачева Бориса Петровича;

2. В члены Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»:

- Антоненко Дмитрия Александровича;

- Евлакова Антона Игоревича;

- Абраменкову Светлану Викторовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" : 28 февраля 2017г.

2.4. Протокол № 194, дата составления Протокола 28 февраля 2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Медников А.Ю.

3.2. Дата: 01марта 2017г.