Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
14.11.2018 11:01


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО

"Гипровостокнефть": 14 ноября 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО

"Гипровостокнефть": 22 ноября 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО

"Гипровостокнефть":

1. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

2. О последующем одобрении крупных сделок Общества.

3. О присоединении к ВНД АО «Зарубежнефть» - Информационной политике.

4. О присоединении к ВНД АО «Зарубежнефть» - Политике управления рисками.

5. О присоединении к ВНД АО «Зарубежнефть» - Антикоррупционной политике.

6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества.

7. О назначении корпоративного секретаря Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 14 ноября 2018 г.