Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
29.11.2017 12:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

1. Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение № 1).

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» дополнительное соглашение № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года на следующих условиях:

- с 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых. С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых;

- с 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: ((действующая ключевая ставка ЦБ РФ умножить на 0,75) плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых». С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 11 января 2016 года.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

3.1. Определить форму проведения внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть» очная форма (совместное присутствие).

3.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 декабря 2017 года. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров –

г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 1300. Время начала регистрации – 11 00.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 декабря 2017 года.

3.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть».

2. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть».

3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» .

4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года между АО «Гипровостокнефть» (ДО) и АО «Зарубежнефть»(ЗН).

3.5. Определить имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

3.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- в срок до 07 декабря 2017 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись;

- в срок по 07 декабря 2017 года включительно направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть.

- разместить информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Заключение по крупной сделке.

- Проект Устава (шестая редакция)

- Проект Положения о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

- Проект Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)

- Проект Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)

- Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» (четвертая редакция)

- Проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

-Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3.8. Утвердить проекты решений, форму и текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить условия Договора № 2017/77-ОСА-2486 (проект) с регистратором Общества на оказание услуг счетной комиссии и раскрытие информации номинальному держателю.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2017 года, протокол № 208

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 29.11.2017