Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
23.11.2018 12:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

1.1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»: заочное голосование

1.2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «27» декабря 2018 года.

1.3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «27» декабря 2018 года,13:00

1.4.Определить почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А

1.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «03» декабря 2018 года.

1.6.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Вопрос: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)

2. Вопрос: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

3. Вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

1.7. Определить имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

– владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

– владельцы бездокументарных именных привилегированных акций типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- в срок до «06» декабря 2018 года в соответствие со ст.13.7.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

- в срок по «05» декабря 2018 года включительно направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

1.9.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Проект Устава (новая редакция №7)

- Проект Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

- Проект Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

- Проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров

- Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

1.10. Утвердить проекты решений, форму и текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

2.1. Принять решение о последующем одобрении Договора на выполнение проектно-изыскательских работ № ГНЯ-17/11018/00276/Р/13-02 от 29.05.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпромнефть – Ямал»; Подрядчик - АО «Гипровостокнефть»

Предмет сделки: Подрядчик в соответствии с Применимым правом и условиями заключаемых Наряд-заказов обязуется по утвержденному Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий выполнить работы в соответствии с утвержденной Заказчиком Программой инженерных изысканий; по Заданию на проектирование выполнить проектно-изыскательские работы с получением утверждённых результатов ПИР разработать и передать Заказчику Документацию; обеспечить обязательное прохождение Комплексной экспертизы Заказчика Проектной и Рабочей документации; от имени Заказчика и за свой счет осуществлять необходимые и достаточные юридические и фактические действия, направленные на получение требуемых заключений, согласований, обследований и экспертиз, необходимых для получения положительных заключений экспертизы результатов; по Заданию на проектирование рассмотреть, дать комментарии по направленной Заказчиком Подрядчику конструкторской документации, разработанной в соответствии с Документацией, а также выполнить привязку конструкторской документации к разработанной Подрядчиком Документации с внесением соответствующих корректировок в ранее разработанную Документацию

Стоимость работ: Общая стоимость Договора не превысит 773 962 420,00 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, общая стоимость Договора с учетом НДС не превысит 913 275 655,60 (Девятьсот тринадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек

Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ по Договору должен быть не ранее 29.05.2017 г., конечный срок выполнения всех работ по Договору - не позднее 21.06.2019 г. Сроки начала и окончания выполнения работ по конкретным объектам определяются Наряд-заказами

2.2. Принять решение о последующем одобрении Договора на выполнение проектно-изыскательских работ № ГНЯ-17/11018/00275/Р/13-02 от 29.05.2017 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпромнефть – Ямал»; Подрядчик - АО «Гипровостокнефть»

Предмет сделки: Подрядчик в соответствии с Применимым правом и условиями заключаемых Наряд-заказов обязуется по утвержденному Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий выполнить работы в соответствии с утвержденной Заказчиком Программой инженерных изысканий; по Заданию на проектирование выполнить проектно-изыскательские работы с получением утверждённых результатов ПИР разработать и передать Заказчику Документацию; обеспечить обязательное прохождение Комплексной экспертизы Заказчика Проектной и Рабочей документации; от имени Заказчика и за свой счет осуществлять необходимые и достаточные юридические и фактические действия, направленные на получение требуемых заключений, согласований, обследований и экспертиз, необходимых для получения положительных заключений экспертизы результатов; по Заданию на проектирование рассмотреть, дать комментарии по направленной Заказчиком Подрядчику конструкторской документации, разработанной в соответствии с Документацией, а также выполнить привязку конструкторской документации к разработанной Подрядчиком Документации с внесением соответствующих корректировок в ранее разработанную Документацию

Стоимость работ: Общая стоимость Договора не превысит 683 891 666,35 (Шестьсот восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек без учета НДС, общая стоимость Договора с учетом НДС не превысит 806 992 166,29 (Восемьсот шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 29 копеек

Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ по Договору должен быть не ранее 29.05.2017 г., конечный срок выполнения всех работ по Договору – не позднее 06.03.2020 г. Сроки начала и окончания выполнения работ по конкретным объектам определяются Наряд-заказами.

3.Одобрить присоединение к внутреннему нормативному документу АО «Зарубежнефть» «Единая информационная политика №ПТ ОБ-18.0-01 версия 3.00», утвержденному решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» протокол от 27.10.2017 № 144.

4.Одобрить присоединение к внутреннему нормативному документу АО «Зарубежнефть» «Политика управления рисками группы компаний АО «Зарубежнефть» №ПТ ОБ.УР.06-0001 версия 3.00», утвержденному решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» протокол от 27.06.2016 № 125.

5.Одобрить присоединение к внутреннему нормативному документу АО «Зарубежнефть» «Антикоррупционная политика группы компаний АО «Зарубежнефть» № ПТ ОБ.УБ.10-017 версия 2.00», утвержденному решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» протокол от «27» июня 2016 г. № 125.

6.Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества (Приложение №1).

7.Назначить корпоративным секретарем Общества Гадалину Анастасию Андреевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 22 ноября 2018 г.

2.4. Протокол №222 от 22 ноября 2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 23.11.2018