Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
25.05.2018 15:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Отчет об итогах деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2017 год, в том числе: годовой отчет, бухгалтерскую отчетность предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложения №1,2)

2. В связи с полученным убытком по результатам деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2017 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Отчет Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2017 год принять к сведению.

4. Определить размер оплаты услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита АО «Гипровостокнефть» в 2018 – 2019 гг. в сумме не более 820 000,00 рублей, включая НДС.

5. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

5.1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть» в форме совместного присутствия (собрание);

5.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2018 года. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 13:00. Время начала регистрации 11:00, актовый зал.

5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2018 г.

5.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2017 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

2.Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2017 года.

3.Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5.Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

5.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок по 08 июня 2018 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись;

- в срок по 08 июня 2018 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть.

5.6. Определить имеющих право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

5.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

1.Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2017 года;

2.Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2017 год;

3.Аудиторское заключение;

4.Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

5.Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

6.Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

7.Информация о сделках с заинтересованностью, заключённых АО «Гипровостокнефть» за 2017 год;

8.Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

9.Проекты решений годового общего собрания акционеров;

10.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.8. Утвердить проекты решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

6. Утвердить условия Договора № 2018/77-ОСА-1186 (проект) с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 24 мая 2018 г.

2.4. Протокол №216 от 24 мая 2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 25 мая 2018 г.