Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
22.06.2017 12:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2017 года.

2.4. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г., согласно списку акционеров на 27 мая 2017 года.

2.5. Дата проведения общего собрания: 21 июня 2017 года.

2.6. Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

2.7. Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

2.8. Лица, уполномоченные АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: Амигуд Юрий Лазаревич, Зубарева Наталья Николаевна.

2.9. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. Время открытия собрания: 13 час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:13 час. 40 мин. Время начала подсчета голосов: 13 час. 45 мин. Время закрытия общего собрания: 14 час. 30 мин.

2.10. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2016 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2016 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2016 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору №0878 от 12.12.2016г.

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору №0890 от 01.12.2016г.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору №0919 от 30.11.2016г.

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору №0920 от 30.11.2016г.

11. О принятии решения о согласии на совершение сделок с заинтересованность.

Принимаемое сокращение: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.).

2.11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 48 474.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

1. № вопроса повестки дня

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

3. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

4. Наличие кворума/%

1. 2 3 4

1. 48 474 42 653 Кворум имелся/87,9915%

2. 48 474 42 653 Кворум имелся/87,9915%

3. 48 474 42 653 Кворум имелся/87,9915%

4. 339 318 298 571 Кворум имелся/87,9915%

5. 46 910 41 089 Кворум имелся/87,5911%

6. 48 474 42 653 Кворум имелся/87,9915%

7. 34 194 28 373 Кворум имелся/ 82,9765%

8. 34 194 28 373 Кворум имелся/ 82,9765%

9. 34 194 28 373 Кворум имелся/ 82,9765%

10 34 194 28 373 Кворум имелся/ 82,9765%

11. 34 194 28 373 Кворум имелся/ 82,9765%

Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2016 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 653

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании42 643| 99,9766%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением5

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2016 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли за 2016 год размере 161 857,0 тыс. руб., в том числе:

- на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям – 67 863,6 тыс. руб.;

- остаток в размере 93 993,4 тыс. руб. направляется на финансирование инвестиционной деятельности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 653

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании42 638 | 99,9648%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением10

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение чистой прибыли за 2016 год размере 161 857,0 тыс. руб., в том числе: - на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям – 67 863,6 тыс. руб.; - остаток в размере 93 993,4 тыс. руб. направляется на финансирование инвестиционной деятельности Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить:

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.07.2017г.;

- выплату дивидендов в размере 1050,0 руб. на каждую обыкновенную акцию и 1050,0 руб. на каждую привилегированную акцию типа А;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю* по 17.07.2017г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 07.08.2017г. включительно (согласно п.6, ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форму выплаты дивидендов:

- в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 653

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 42 638 | 99,9648%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»5

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением5

Формулировка принятого решения: Утвердить: - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.07.2017г.;

- выплату дивидендов в размере 1050,0 руб. на каждую обыкновенную акцию и 1050,0 руб. на каждую привилегированную акцию типа А;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю* по 17.07.2017г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 07.08.2017г. включительно (согласно п.6, ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»); - форму выплаты дивидендов: - в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «Гипровостокнефть»:

Исмагилова Азамата Фаритовича

Афанасьева Игоря Семёновича

Дашевского Александра Владимировича

Коваленко Александра Павловича

Кемпфа Константина Викторовича

Сыромятникова Николая Ивановича

Усачева Бориса Петровича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 339 318

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 339 318

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 298 571

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

1. Исмагилов Азамат Фаритович39 406

2. Афанасьев Игорь Семёнович38 930

3. Дашевский Александр Владимирович38 935

4. Коваленко Александр Павлович44 550

5. Кемпф Константин Викторович38 945

6. Сыромятников Николай Иванович 38 980

7. Усачев Борис Петрович58 508

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0

Не голосовали114

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением203

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «Гипровостокнефть» в составе 7 человек: 1. Исмагилов Азамат Фаритович; 2.Афанасьев Игорь Семёнович; 3.Дашевский Александр Владимирович; 4.Коваленко Александр Павлович; 5.Кемпф Константин Викторович; 6. Сыромятников Николай Иванович; 7.Усачев Борис Петрович.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»:

1. Антоненко Дмитрия Александровича

2. Евлакова Антона Игоревича

3. Абраменкову Светлану Викторовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 46 910

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 089

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

По кандидатуре: Антоненко Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 41 059 | 98,9270%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» / % от принявших участие в собрании0 / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 10 /0,0243%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 10 /0,0243%

По кандидатуре: Евлаков Антон Игоревич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / 41 059 | 98,9270%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» / % от принявших участие в собрании0 / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 10 /0,0243%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 10 /0,0243%

По кандидатуре Абраменкова Светлана Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 41 059 | 98,9270%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» / % от принявших участие в собрании0 / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 10 /0,0243%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 10 /0,0243%

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть» в составе 3 человек: 1. Антоненко Дмитрий Александрович; 2. Евлаков Антон Игоревич; 3. Абраменкова Светлана Викторовна.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть» ООО «Росэкспертиза».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 653

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 42 600 /99,8757%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 15 / 0,0352

Не голосовали 23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением15

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть» ООО «Росэкспертиза».

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0878 от 12.12.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» - АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА».

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения куста скважин ЕР-2 и коридоров коммуникаций. Корректировка»;

Стоимость работ – 61 129 711,34 руб., в т.ч. НДС;

Сроки выполнения: 19.09.2016 – до полного исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств Сторонами и урегулирования всех взаиморасчетов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки 34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 28 343 |99,9647%**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 10 / 0,0353

Не голосовали5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 15

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0878 от 12.12.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» - АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА». Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения куста скважин ЕР-2 и коридоров коммуникаций. Корректировка»; Стоимость работ – 61 129 711,34 руб., в т.ч. НДС; Сроки выполнения: 19.09.2016 – до полного исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств Сторонами и урегулирования всех взаиморасчетов.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0890 от 01.12.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» -

АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА».

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Сети внешнего электроснабжения площадочных объектов Харьягинского месторождения»;

Стоимость работ – 36 980 923, 81 руб., в т. ч. НДС;

Сроки выполнения: 26.09.2016 – 30.03.2017.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки 34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 28 348/99,9824%**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 5 /0,0176

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 15

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0890 от 01.12.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» - АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА». Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Сети внешнего электроснабжения площадочных объектов Харьягинского месторождения»; Стоимость работ – 36 980 923, 81 руб., в т. ч. НДС; Сроки выполнения: 26.09.2016 – 30.03.2017.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0919 от 30.11.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» -

АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА».

Предмет договора – оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объектов Харьягинского месторождения по объектам:

- «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 3. Проектирование модернизация центрального пункта сбора (ЦПС)»,

- «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин EP-1, EP-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций»,

Стоимость работ – 62 975 185,84 руб., в т. ч. НДС;

Сроки выполнения: 01.11.2016 - до полного исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств Сторонами и урегулирования всех взаиморасчетов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки 34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 28 348/99,9824%**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 5 /0,0176

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 15

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0919 от 30.11.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» - АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА». Предмет договора – оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объектов Харьягинского месторождения по объектам: - «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 3. Проектирование модернизация центрального пункта сбора (ЦПС)», - «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин EP-1, EP-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций»,Стоимость работ – 62 975 185,84 руб., в т. ч. НДС;Сроки выполнения: 01.11.2016 - до полного исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств Сторонами и урегулирования всех взаиморасчетов.

По вопросу повестки дня № 10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0920 от 30.11.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» - АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА».

Предмет договора – оказание инжиниринговых услуг ПИР по объектам ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»;

Стоимость работ – 46 998 692,00 руб., в т. ч. НДС;

Сроки выполнения: 01.11.2016 – 31.12.2017.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки 34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 28 343/99,9824%**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 5 /0,0176

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 20

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0920 от 30.11.2016г., в совершении которой выявлена заинтересованность акционера АО «Гипровостокнефть» - АО «Зарубежнефть», владеющего более 20 % голосующих акций, и являющееся аффилированным лицом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА». Предмет договора – оказание инжиниринговых услуг ПИР по объектам ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»; Стоимость работ – 46 998 692,00 руб., в т. ч. НДС; Сроки выполнения: 01.11.2016 – 31.12.2017.

По вопросу повестки дня № 11:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение о согласии на совершение АО «Гипровостокнефть» сделок на выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ со следующими контрагентами:

- АО «Зарубежнефть» на общую сумму не более 50,0 млн. рублей;

- АО «Оренбургнефтеотдача» на общую сумму не более 60,0 млн. рублей;

- ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на общую сумму не более 627,0 млн. рублей;

- ООО «Ульяновскнефтегаз» на общую сумму не более 56,0 млн. рублей;

- ООО «Зарубежнефть – добыча Самара» на общую сумму не более 9,0 млн. рублей;

- ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» на общую сумму не более 1 500,0 млн. рублей;

- ООО НГП «Северо-Карасевское» на общую сумму не более 20,0 млн. рублей.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки 34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28 373

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» / % от принявших участие в собрании 28 328/99,9824%**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» / % от принявших участие в собрании 5 /0,0176

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 35

Формулировка принятого решения: Принять решение о согласии на совершение АО «Гипровостокнефть» сделок на выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ со следующими контрагентами:

- АО «Зарубежнефть» на общую сумму не более 50,0 млн. рублей;

- АО «Оренбургнефтеотдача» на общую сумму не более 60,0 млн. рублей;

- ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на общую сумму не более 627,0 млн. рублей;

- ООО «Ульяновскнефтегаз» на общую сумму не более 56,0 млн. рублей;

- ООО «Зарубежнефть – добыча Самара» на общую сумму не более 9,0 млн. рублей;

- ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» на общую сумму не более 1 500,0 млн. рублей;

- ООО НГП «Северо-Карасевское» на общую сумму не более 20,0 млн. рублей.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

2.11. Протокол собрания б/н. Дата составления Протокола собрания – 21 июня 2017 года.

Председатель собрания:________________ Исмагилов А.Ф.

Секретарь собрания: ________________ Меркулова С.В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 22.06.2017