Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
23.11.2018 13:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 27 декабря 2018 года

Почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, каб. 111А

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 13-00 часов 27 декабря 2018 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

03 декабря 2018 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1 .Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)

2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) размещаются на сайте Общества www.gipvn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 06.12.2017 года, а также предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с 06.12.2018 года в рабочие дни с 09-00 часов до 13-00 часов местного времени, в помещении АО «Гипровостокнефть» по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб.111А телефон: (846) 278-54-68.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Проект Устава (новая редакция №7)

- Проект Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

- Проект Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

- Проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров

- Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

акции бездокументарные именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.

2.9. Порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- в срок до «06» декабря 2018 года в соответствие со ст.13.7.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

- в срок по «05» декабря 2018 года включительно направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Ножин В.М.

3.2. Дата: 23.11.2018