Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
21.05.2018 09:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 10 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 24 мая 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2017 год, в том числе: годового отчета, бухгалтерской отчетности.

2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2017 года.

3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2017 год.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипровостокнефть».

5. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

5.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

5.2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров.

5.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5.6. Определение имеющих право на участие в общем собрании акционеров - владельцев акций соответствующей категории.

5.7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

5.8. Утверждение проектов решений, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров.

6. Об утверждении условий Договора № 2018/77-ОСА-1186 (проект) с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 21.05 2018 г.