Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
29.06.2018 15:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании: 04 июня 2018 г.

2.4. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номеров 1-01-00068-Е от 30.12.19997 г., согласно списку акционеров на 04 июня 2018 г.

2.5. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 года.

2.6. Место проведения общего собрания: г. Самара, ул.

Красноармейская, 93

2.7. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:11 час. 00. мин. Время открытия собрания: 13 час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин. Время начала подсчёта

голосов: 13 час. 35 мин. Время закрытия общего собрания акционеров: 14 час. 35 мин.

2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Об утверждении годового отчета АО "Гипровостокнефть" за 2017 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

2.Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате

дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2017 года.

3.Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Гипровостокнефть".

5.Об утверждении аудитора АО "Гипровостокнефть".

Принимаемое сокращение: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.)

2.9. Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве

собрания:

№ вопроса

повестки

дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на

13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

Наличие кворума/%

1.48 47441 385Кворум имелся/85,3757%

2.48 47441 385Кворум имелся/85,3757%

3.339 318289 695Кворум имелся/85,3757%

4.48 47439 821Кворум имелся/84,8881%

5.48 47441 385Кворум имелся/85,3757%

Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2017 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания41 385

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"41 355 |

99,9275%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"5

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением5

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО "Гипровостокнефть" за 2017 год, в том числе годовую бухгалтерскую

отчетность за 2017 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с полученным убытком по результатам деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2017 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания41 385

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"39742 |

96,0300%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"42

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"22

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением1

569

Формулировка принятого решения: В связи с полученным убытком по результатам деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2017 год чистую

прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Гипровостокнефть» из следующих

кандидатур:

1.Афанасьев Игорь Семёнович

2.Дашевский Александр Владимирович

3.Егоров Вадим Валентинович

4.Кемпф Константин Викторович

5.Коваленко Александр Павлович

6.Максимов Юрий Валерьевич

7.Ножин Владимир Матвеевич

8.Усачев Борис Петрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания339 318

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 339 318

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания289 695

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

1. Афанасьев Игорь Семёнович38 853

2. Дашевский Александр Владимирович38 850

3. Егоров Вадим Валентинович10

4. Кемпф Константин Викторович38 850

5. Коваленко Александр Павлович38 850

6. Максимов Юрий Валерьевич38 855

7. Ножин Владимир Матвеевич39 040

8. Усачев Борис Петрович56 110

Формулировка принятого решения: Избрать членом Совета директоров АО «Гипровостокнефть»: 1. Афанасьева Игоря Семёновича,

2. Дашевского Александра Владимировича, 3. Кемпфа Константина Викторовича, 4. Коваленко Александра Павловича,

5. Максимова Юрия Валерьевича, 6. Ножина Владимира Матвеевича, 7.

Усачева Бориса Петровича.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть» в составе 3

человек:

1.Антоненко Дмитрий Александрович;

2.Евлаков Антон Игоревич;

3.Никитина Наталья Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 46 910

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 821

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Антоненко Дмитрий Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"39 786 |

99,9121%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

15

По кандидатуре Евлаков Антон Игоревич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"39 786 |

99,9121%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

15

По кандидатуре Никитина Наталья Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"39 786 |

99,9121%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

15

Формулировка принятого решения: Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Гипровостокнефть": 1. Антоненко Дмитрия Александровича,

2. Евлакова Антона Игоревича, 3. Никитину Наталью Александровну

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть» ООО «Кроу Экспертиза».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания41 385

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"41 357 |

99,9323%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"5

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением5

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором АО "Гипровостокнефть" ООО "Кроу Экспертиза".

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

2.10. Протокол собрания №1. Дата составления Протокола собрания - 29 июня 2018 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения 107996, г. Москва,

ул. Стромынка, д. 18, а/я 9).

Лица, уполномоченные АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: Лихварёва О. Н., Крутиков И. Е.

Председатель собрания:Б. П. Усачёв

Секретарь собрания:Ю. А. Демьянова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 29 июня 2018 г.