Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
27.05.2019 10:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 85,7%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет и бухгалтерскую отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2018 год (Приложение №№1,2).

2. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение чистой прибыли за 2018 год в размере 5 904,0 тыс. руб., в том числе:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям – 738,10 тыс. руб.;

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 2 214,29 тыс. руб.;

- остаток в размере – 2 951,61 тыс. руб. предлагается направить на развитие АО «Гипровостокнефть».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размер, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2018 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2019 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- выплата дивидендов в размере 45,68 руб. на каждую обыкновенную акцию и 45,68 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 24.07.2019 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 14.08.2019 г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

3. Отчет Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2018 год принять к сведению.

4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»: совместное присутствие (собрание)

4.2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «28»июня 2019 года.

4.3. Начало регистрации участников собрания - 10:00 в день проведения собрания.

Начало собрания - 12:00

4.4. Определить место проведения собрания: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, АО «Гипровостокнефть», актовый зал.

4.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «04» июня 2019 г.

4.6.Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

4.7. Определить имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

– владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

– владельцы бездокументарных именных привилегированных акций типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.

4.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок до «07» июня 2019 г. в соответствие со ст.13.7.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

- в срок по «06» июня 2019 г. включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

4.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2018 года;

•Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2018 год;

•Аудиторское заключение;

•Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

•Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов;

•Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных АО «Гипровостокнефть» за 2018 год;

•Проекты решений по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;

•Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»

•Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть».

4.10. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 900 до 1300, начиная с «05» июня 2019 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А, телефон для справок: (846) 278-54-68.

4.11. Определить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

5. Утвердить условия Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.

6. Принять решение на совершение сделки с недвижимым имуществом – заключение договоров аренды на следующих условиях:

1.Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Арендатор):

Договор аренды № А4111.

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 19,5 кв. м. в здании, находящемся по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская д. 93 для использования под офис и находящееся в нем движимое имущество.

Сумма арендной платы за один календарный месяц составляет за 1 кв. м 915,25 руб. с учетом НДС. Стоимость услуг по компьютерной поддержке в месяц составляет 10 547,44 руб. с учетом НДС.

Сумма арендной платы в месяц с учетом стоимости компьютерной поддержки составляет 28 394,86 руб., включая НДС.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом с учетом стоимости компьютерной поддержки составляет 298 146,03 руб., включая НДС.

Срок аренды: с «15» февраля 2019 г. по «31» декабря 2019 г.

2.Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «НГП Северо-Карасевское» (Арендатор):

Договор аренды № А4157.

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 60,5 кв. м. в здании, находящемся по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская д. 93 для использования под офис.

Сумма арендной платы в месяц составляет 55 372,75 руб., с учетом НДС.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 332 236,51 руб., с учетом НДС.

Срок аренды: с «01» апреля 2019 г. по «30» сентября 2019 г.

3.Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и АО «Зарубежнефть» (Арендатор):

Договор аренды № А4197.

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 8 кв. м. в здании, находящемся по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская д. 93 в качестве рабочих мест, а также находящееся в нем движимое имущество.

Сумма арендной платы в месяц составляет 17 697,74 руб., включая НДС.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 194 675,14 руб., включая НДС.

Срок аренды: с «01» июня 2019 г. по «30» апреля 2020 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 24 мая 2019 г.

2.4. Протокол №226 от 24 мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.М. Ножин

3.2. Дата: 27.05.2019