Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
16.11.2015 10:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть": 13 ноября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть": 20 ноября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть":

1. О принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров:

2.1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.2. Утверждение даты, места, время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

2.7. Утверждение проектов решений, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Об избрании председателя внеочередного собрания акционеров.

4. Об определении цены сделки.

5. Об утверждении условий Договора с реестродержателем на оказание услуг счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров и раскрытие информации номинальному держателю.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 20 ноября 2015 г.