Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
16.10.2017 12:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имелся, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1.1.Определить цену следующих сделок с заинтересованностью:

1.1.1. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Дополнительному соглашению № 1 (проект) к договору подряда № 0800/105/16/22 от 04.02.2016г. на выполнение дополнительных проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) им. Д.Садецкого на период полного развития. Кустовая площадка № 14. Расширение системы ППД» в размере – 3 033 789,38 руб., в т.ч. НДС.

1.1.2. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 0959 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Расширение системы ППД. Площадка куста скважин №2» в размере – 14 985 451,70 руб., в т.ч. НДС.

1.1.3. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 0973 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Реконструкция здания РММ 2» в размере – 14 332 712,05 руб., в т.ч. НДС.

1.1.4. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 0992 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Производственная площадка ЦПС Северо-Хоседаюского месторождения имени А. Сливки» в размере – 22 457 981,11 руб., в т.ч. НДС.

1.1.5. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 0996 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Восточно-Янемдейского месторождения ЦХП (блок № 3) на период пробной эксплуатации. Расширение кустовой площадки №1» в размере – 5 043 365,01 руб., в т.ч. НДС.

1.1.6. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 0997 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Строительство здания «Вахта-80» в размере – 10 639 390,01 руб., в т.ч. НДС.

1.1.7. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 0998 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Производственная площадка ДНС Висового месторождения» в размере – 15 766 542,96 руб., в т.ч. НДС.

1.1.8. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 0999 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Приемо-сдаточный пункт нефти «Мусюршор» в размере – 15 428 941,79 руб., в т.ч. НДС.

1.1.9. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 1002 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Производственная площадка УПСВ-3 Западно-Хоседаюского месторождения имени Д. Садецкого» в размере – 19 190 080,98 руб., в т.ч. НДС.

1.1.10. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 1003 (проект) на разработку рабочей документации по объекту: «Обустройство месторождений ЦХП (блоки №3, №4). Размещение насосных агрегатов на дренажных емкостях на площадках пуска-приема СОД» в размере – 3 329 033,03 руб., в т.ч. НДС.

1.1.11. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 1009 (проект) на разработку рабочей документации по объекту: «Обустройство Северо-Ошкотынского нефтяного месторождения ЦХП (блок №4). Расширение вахтового поселка» в размере – 2 104 185,44 руб., в т.ч. НДС.

1.1.12. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 1010 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Ошкотынского месторождения ЦХП (блок № 4). Дополнительные объекты строительства» в размере – 9 400 961,46 руб., в т.ч. НДС.

1.1.13. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 1011 (проект) на разработку рабочей документации по объекту: «Обустройство Северо-Сихорейского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации. Расширение кустовой площадки №1» в размере – 2 068 216,07 руб., в т.ч. НДС.

1.1.14. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (Заказчик) по Договору подряда № 0994 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Центральный пункт сбора. Реконструкция системы учета газа и воды» в размере – 11 307 415,40 руб., в т.ч. НДС.

1.1.15. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (Заказчик) по Договору подряда № УППиПР-17/610/0947 на выполнение проектно-изыскательских работ, а также работ по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения куста скважин ЕР-1. Корректировка» в размере – 30 498 823,17 руб., в т.ч. НДС.

1.2.Принять решение о согласии на совершение следующих сделок с заинтересованностью:

1.2.1. Между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик), т.к. заинтересованность выявлена контролирующего лица АО «Гипровостокнефть» – АО «Зарубежнефть», имеющего право прямо или косвенно через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Гипровостокнефть» и одновременно владеющего более 50 процентами голосов в высшем органе управления – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик):

1.2.1.1. Дополнительное соглашение № 1 (проект) к договору подряда № 0800/105/16/22 от 04.02.2016г.

Предмет дополнительного соглашения № 1 – выполнение дополнительных проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) им. Д.Садецкого на период полного развития. Кустовая площадка №14. Расширение системы ППД»

Стоимость работ по дополнительному соглашению № 1 – 3 033 789,38 руб., в т.ч. НДС.

Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения № 1 - 43 853 726,44 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №1: 01.08.2017г. – 30.09.2017г.

1.2.1.2. Договор подряда № 0959 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Расширение системы ППД. Площадка куста скважин №2».

Стоимость работ – 14 985 451,70 руб., в т.ч. НДС

Срок действия договора: 01.11.2017г. – 30.09.2018 г.

1.2.1.3. Договор подряда № 0973 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Реконструкция здания РММ 2»

Стоимость работ – 14 332 712,05 руб., в т.ч. НДС

Срок действия договора: 01.12.2017 г. – 30.10.2018г.

1.2.1.4. Договор подряда № 0992 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Производственная площадка ЦПС Северо-Хоседаюского месторождения имени А. Сливки».

Стоимость работ – 22 457 981,11 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 30.09.2017г. – 31.05.2018г.

1.2.1.5. Договор подряда № 0996 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Восточно-Янемдейского месторождения ЦХП (блок № 3) на период пробной эксплуатации. Расширение кустовой площадки №1».

Стоимость работ – 5 043 365,01 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 30.08.2017г. – 30.10.2017г.

1.2.1.6. Договор подряда № 0997 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. Строительство здания «Вахта-80»

Стоимость работ – 10 639 390,01 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 01.12.2017г. – 31.10.2018г.

1.2.1.7. Договор подряда № 0998 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Производственная площадка ДНС Висового месторождения».

Стоимость работ – 15 766 542,96 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 30.09.2017г. – 31.05.2018г.

1.2.1.8. Договор подряда № 0999 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Приемо-сдаточный пункт нефти «Мусюршор».

Стоимость работ – 15 428 941,79 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ: 30.09.2017г. – 30.06.2018г.

1.2.1.9. Договор подряда № 1002 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование ИТСО объекта «Производственная площадка УПСВ-3 Западно-Хоседаюского месторождения имени Д. Садецкого».

Стоимость работ – 19 190 080,98 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 30.09.2017г. – 30.06.2018г.

1.2.1.10. Договор подряда № 1003 (проект)

Предмет договора – разработка рабочей документации по объекту: «Обустройство месторождений ЦХП (блоки №3, №4). Размещение насосных агрегатов на дренажных емкостях на площадках пуска-приема СОД»

Стоимость работ – 3 329 033,03 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 01.01.2018г. – 30.04.2018г.

1.2.1.11. Договор подряда № 1009 (проект)

Предмет договора – разработка рабочей документации по объекту: «Обустройство Северо-Ошкотынского нефтяного месторождения ЦХП (блок №4). Расширение вахтового поселка».

Стоимость работ – 2 104 185,44 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 01.11.2017г. – 31.01.2018г.

1.2.1.12. Договор подряда № 1010 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Ошкотынского месторождения ЦХП (блок № 4). Дополнительные объекты строительства».

Стоимость работ – 9 400 961,46 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 01.01.2018г. – 31.03.2018г.

1.2.1.13. Договор подряда № 1011 (проект)

Предмет договора – разработка рабочей документации по объекту: «Обустройство Северо-Сихорейского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации. Расширение кустовой площадки №1».

Стоимость работ – 2 068 216,07 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ: 01.08.2017г. – 30.11.2017г.

1.2.2. Между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (Заказчик), т.к. заинтересованность выявлена контролирующего лица АО «Гипровостокнефть» – АО «Зарубежнефть», имеющего право прямо или косвенно через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Гипровостокнефть» и одновременно владеющего более 50 процентами голосов в высшем органе управления – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (Заказчик):

1.2.2.1. Договор подряда № 0994 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Центральный пункт сбора. Реконструкция системы учета газа и воды».

Стоимость работ – 11 307 415,40 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ: 14.08.2017г. – 28.02.2018г.

1.2.2.2. Договор подряда № УППиПР-17/610/0947

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ, а также работ по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения куста скважин ЕР-1. Корректировка».

Стоимость работ – 30 498 823,17 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ: 01.09.2017г. – 30.05.2018г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления Протокола - 26 сентября 2017 года, Протокол № 206.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 16.10.2017 года.